שי רודה

משרד עורכי דין פלילי
הלבנת הון

זמין 24/7
שד' שאול המלך 8, בית אמות משפט, תל-אביב
עורך דין שי רודה

לייעוץ התקשרו – 050-2292229 או השאירו פרטים:

לייעוץ התקשרו – 050-2292229 או השאירו פרטים:

הלבנת הון

תוכן עניינים

הרקע לחקיקת חוק איסור הלבנת הון:

הלבנת הון הינה תהליך שמטרתו להסתיר את מקורו הלא חוקי של רכוש שהושג בעבירה. בניגוד לעבירות הפליליות הקלאסיות כמו רצח, גניבה, שוחד, מרמה וכד', הגדרת הלבנת הון כעבירה, ונקיטת אמצעי מנע נגדה, הינה התפתחות חדשה יחסית, לא רק בישראל, בה נחקק החוק בשנת 2000, אלא בעולם כולו.

על מנת למנוע הטמעה של רווחי עבירה במערכת פיננסית הוטל על סקטור זה מארג שלם של הוראות ניהול וחובות דיווח. מטרתן של הוראות אלה הינה למנוע חדירתו של כסף "מלוכלך", שמקורו בעבירות, למערכת פיננסית הלגיטימית, במטרה להלבינו ולהפוך אותו למקור פיננסי כשר, כביכול.

הוראות אלו נועדו גם כדי לאפשר את איתורו של הכסף בסמוך לאחר החדרתו לתוך המערכת הפיננסית.

עו"ד פלילי מקצועי לטיפול במקרים של הלבנת הון

מהי הלבנת הון?

הלבנת הון היא תהליך של עשיית פעולה ברכוש, בעמצעות המערכת הפיננסית או בדרך אחרת, שמטרתה להטמיע רכוש שהופק בפעילות פלילית בתוך רכוש אחר, חוקי, כך שלא ניתן יהיה, בסופו של דבר, להצביע על מקור הרכוש, מיקומו, זהות בעלי השליטה בו ו/או הנהנים ממנו.

רכוש פלילי, או רכוש שהופק בעבירה פלילית, הינו רכוש שהופק עבירה או כשכר לה, או ששימש או איפשר את ביצועה, וכן רכוש שניתן בתמורה לרכוש כזה ו/או רווחים שהופקו משימוש בו.

רווחי הענק, המופקים כתוצאה מפעילות עבריינית, בעיקר בתחומי סמים, הימורים, הזנות והעבריינות הקשה האחרת, המוערכים בעולם בהיקף של מאות מיליראדי דולארים, מקנים עושר רב ומעמד איתן לקברניטי עולם הפשע, אך הם "מושכי אש" ויש בהם כדי להסיט אליהם את תשומת הלב של רשויות האכיפה ולחושפם לסכנה של העמדה לדין פלילי ושל חילוט רכוש.

על פי החוק איסור הלבנת הון, אין עוד הכרח כי מלבין ההון יהיה מי אשר ביצע את העבירה המקורית ממנה הופק ההון. לעיתים בעבירה חדשה זו, מדובר בשרשרת ארוכה של עבריינים, כאשר כל אחד מהם נוטל חלק מזערי בתהליך, ומהווה אך חוליה בדרך לניתוק הקשר בין העבריין לבין מקור ההון.

חוק איסור הלבנת הון:

חוק איסור הלבנת הון, תכליתו, לצרף את ישראל לקהילת העמים ולמנוע מישראל להפוך למכבסה האזורית או העולמית של הון שמקורו בפשע, מנסה להתמודד עם תופעת הלבנת הון במספר היבטים, בקבעו:
א. עבירות של איסור הלבנת הון ושל איסור עשיית פעולה ברכוש אסור.
ב. ענישה חמורה לעבירות.
ג. הוראות חילוט לטובת המדינה על רווחים שהושגו תוך ביצוע עבירה על החוק, כדי לעקר או לצמצם את התמריץ לבצען, והן על מנת למנוע את החזרת הכסף למעגל הפשע.
ד. חובת זיהוי, הכרה ודיווח על כל הגופים המעורבים במערכת הפיננסית, ומערך של אכיפת משטר להלבנת הון על הגופים המדווחים.
ה. חובת דיווח על הכנסה והוצאה של מזומנים ותחליפי מזומנים לישראל ומישראל.
ו. הקמת מאגר מודיעיני והענקת סמכויות רחבות היקף לרשות לאיסור הלבנת הון.

ענישה:

הלבנת הון מוגדרת בחוק: העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש אסור, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו, או עשיית פעולה בו, דינו מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס הקבוע בסעיף 61 לחוק העונשין (כיום עומד הקנס על סך 228,000 ש"ח).

רכוש אסור מוגדר בחוק:

  • רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה.
  • רכוש ששימש לביצוע עבירה.
  • רכוש שאיפשר ביצוע עבירה.

מי שעושה פעולה ברכוש, בידיעה שהרכוש אסור, והוא מסוג הרכוש המפורט לעיל, דינו מאסר 7 שנים או קנס פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 61 לחוק העונשין (כיום עומד הקנס על סך 228,000 ש"ח).

זכרו, הרבה יותר קל לתקן בעיה בהתחלה, ככל שעובר הזמן כך יהיה יותר קשה לתקן את הבעיה. יש להתייעץ עם עורך דין פלילי ישר לאחר ביצוע העבירה או לפני חקירה במשטרה, ככל שהזמן עובר אתם יכולים לעשות טעויות את המחיר עליהן תשלמו בחופש שלכם.

אולי יעניין אותך: עבירות צווארון לבן | עבירות מס

ראו גם: עבירות הונאה , העלמת מיסים , משפט פלילי.

לייעוץ וייצוג מקצועי השאירו פרטים:

עורך דין פלילי שי רודה
מומחה למשפט פלילי

משרד עו"ד פלילי שי רודה ניסיון רחב בשני התחומים הנ"ל והוא משלב אותם אינטגרטיבית בצורה שקולה וחכמה בהתייחס לכל מקרה לגופו.

לייעוץ וייצוג מקצועי מעו״ד פלילי? חייגו:
050-2292229
עוד בקטגוריה
תחומי התמחות
עבירות אלימות ותקיפה כוללות בחובן גם עבירות אלימות במשפחה (אלמ"ב) כלפי בן זוג לרבות הידוע בציבור כבן זוג, ילדים והורים.
עבירות שוד נחשבות לעבירות היותר חמורות בחוק העונשין, והעונש על עבירת השוד הינו מהחמורים שבעונשים.
עבירות סמים ועבירות סחר בסמים, ובמיוחד עבירות סמים המכונים "סמים קלים" (קנביס [מריחואנה], חשיש), הינו תחום מרכזי בתיקים פליליים כנגד אנשים נורמטיביים.
עבירות מין (עבירת אונס, מעשה סדום, מעשה מגונה) הינן מהחמורות שבעבירות, והן מחולקות לכמה קטגוריות
עבירות הימורים הינם כל הסדר שלפיו ניתן לזכות בכסף, שווה כסף או בטובת הנאה, והזכייה תלויה בניחושו של דבר
עבירת רצח הינה העבירה הכי חמורה שבחוק העונשין, ולכן העונש על מי שהורשע בעבירת רצח הוא מאסר עולם ועונש זה בלבד.